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Durante la investigación desarrollada por la Guardia Civil, se ha podido constatar que la organización criminal se encontraba afincada en gran parte en la provincia de Huelva, y que se dedicaba al favorecimiento de la inmigración irregular y al tráfico de drogas (hachís).
La investigación comenzó en Octubre de 2016, a raíz de tener conocimiento de la llegada de varias pateras con inmigrantes irregulares a la costa de Barbate. Se ha podido acreditar durante la fase de investigación de al menos 8 desembarcos de inmigrantes en las costas andaluzas empleando para ello embarcaciones neumáticas, semirrígidas y pateras, y trasladando en cada una entre 30 y 45 personas, así como determinadas cantidades de hachís; siendo siempre el lugar de desembarco, algún lugar de la costa de Andalucía. A su vez, es importante señalar que algunos traslados se realizaron en condiciones de la mar muy adversas y sin medidas de seguridad, por lo que la vida de estos inmigrantes estaba expuesta a un grave riesgo; averiguándose que los mismos eran recogidos en el lugar de desembarco en la propia playa por miembros de la citada Organización Criminal y trasladados posteriormente a localidades de la provincia de Huelva, aunque a algunos los han desplazado a otras provincias del territorio nacional.
Las víctimas de la trama, todos inmigrantes irregulares, para poder ser trasladados a España, debían abonar individualmente la cantidad de 1200 euros por adelantado a la Organización Criminal que les preparaba el viaje. Una vez desembarcados en las costas, los miembros de la Organización les retiraban sus teléfonos móviles y sus enseres personales.
Después los trasladaban a localidades varias de la provincia de Huelva donde eran retenidos en contra de su voluntad hasta que les realizaran un segundo pago que ellos desconocían inicialmente, perfeccionándose así el secuestro de los mismos. A tal fin, los miembros de la Organización Criminal extorsionaban a los familiares de estas víctimas en Marruecos, quienes
finalmente se veían obligados a efectuar este segundo pago no pactado previamente (entre 350 y 700 euros adicionales), para conseguir su liberación.
Se estima que esta Organización, habría trasladado de forma irregular, en apenas un año, a unas 300 personas, entre ellos, algunos menores de edad; habiéndole reportado esta actividad ilícita unos rápidos beneficios que alcanzan los 350.000 euros. De ellos se han interceptado por la Guardia Civil 65 inmigrantes irregulares mujeres y hombres y entre ellos 16 menores
A los detenidos se les atribuyen los delitos de Organización Criminal, contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, contra los derechos de los trabajadores extranjeros, secuestro, extorsión, contra la salud pública, abandono de menores, y simulación de delitos.
Las diligencias instruidas por la Guardia Civil, junto con los detenidos, han sido entregadas en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 2 de Barbate (Cádiz), cuya titular dirige de la investigación.
Se continúan las investigaciones no descartándose nuevas detenciones.
